金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查(大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜在(zà大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗i)风险情况。

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