金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行(xíng)独立鉴兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

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　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司(sī)的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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