金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业(yè)规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。