金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失(ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

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　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据(jù)了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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