金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员低于(yú)法定(dìng)最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢嫌自(zì)融(róng)。<柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢/p>

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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