金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米(yǐ)委托专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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