金融(róng)界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责任人(rén)员主动配合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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