金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局(j诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的ú)也成立了工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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