金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén林心如生肖，林心如生肖属什么)晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状(zhuàng林心如生肖，林心如生肖属什么)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐林心如生肖，林心如生肖属什么翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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