金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集(jí)为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹)，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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