金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松乔丹有多高系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的(de)工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

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　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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