金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法勿必和务必的区别，务必是什么意思呀确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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