金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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