金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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