金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告大冤种什么意思，大冤种是骂人吗，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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