金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(hkind用法固定搭配，kind用法总结uáng)埔区分局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)kind用法固定搭配，kind用法总结轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松(sōng)系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成(chkind用法固定搭配，kind用法总结éng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况。

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